Экономика•17 октября 2025, 15:14Было незаконно обналичено свыше 800 млн рублей.
В Петербурге начнется судебный процесс по делу так называемых «теневых банкиров», обвиняемых в незаконном обналичивании сотен миллионов рублей. Как передает «Интерфакс», ссылаясь на официального представителя МВД России Ирину Волк, группа подозреваемых занималась кассовым обслуживанием онлайн-казино и букмекерских контор в теневом секторе экономики.
По данным следствия, обвиняемые предоставляли клиентам услуги по обналичиванию денежных средств за установленное вознаграждение. В общей сложности через незаконную схему было обналичено свыше 810 миллионов рублей. Из этой суммы организаторы присвоили себе 77 миллионов рублей в виде комиссии, а более 733 миллионов рублей передали клиентам.
В настоящее время всем фигурантам избраны меры пресечения. В отношении четверых обвиняемых действует запрет определенных действий, шестеро находятся под подпиской о невыезде, а предполагаемый руководитель группы среднего звена содержится под домашним арестом.
Что касается клиентов этой нелегальной службы, то уголовные материалы в их отношении выделены в отдельное производство. Они проходят по статье 171.2 УК РФ за незаконные организацию и проведение азартных игр. В отношении них продолжаются следственные действия для привлечения к уголовной ответственности.
Как сообщалось ранее, подпольное казино обнаружили на чердаке дома под Петербургом.